Добавлено 25 February 2019

Российская Федерация

23.02.2019 вступил в силу приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) от 22.11.2018 № 366 «Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе - с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма». 

Субъектам Федерального закона № 115-ФЗ (в том числе БК), за исключением кредитных и некредитных финансовых организаций, поднадзорных Банку России, необходимо привести свои правила внутреннего контроля в соответствие с положениями приказа Росфинмониторинга № 366 не позднее 25 марта 2019 года. 

Подробнее: http://www.fedsfm.ru/companies/messages/3778 , http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201902120041… 

Украина 

В правовом регулировании азартных игр и лотерей изменений не отмечено. 

Комментарии

Нет комментариев.

Оставить комментарий Оставьте Ваше мнение относительно изученных данных.