Добавлено 2 April 2018

Российская Федерация 

19.03.2018 в Минюсте РФ был зарегистрирован Приказ Минфина России от 12.02.2018 N 23н "О внесении изменений в условия проведения 2 тиражных всероссийских государственных лотерей и 10 бестиражных всероссийских государственных лотерей в поддержку развития спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва, утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 12 июля 2017 г. N 113н". 

Подробная информация: https://minjust.consultant.ru/documents/38796?items=1&page=… 

23.03.2018 на сайте ФНС была размещена информация о том, что ФНС России и Росфинмониторинг договорились об оперативном обмене информацией по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Необходимые изменения внесены в межведомственное Соглашение о сотрудничестве. 

Новая договоренность, в частности, расширяет возможности налоговых органов по контролю за исполнением организаторами букмекерских контор, тотализаторов, лотерей и других азартных игр (в том числе в интернете) закона 115-ФЗ В соответствии с этим законом, при приеме ставок и выплате выигрышей они обязаны идентифицировать клиентов, чтобы исключить среди них лиц, причастных к финансированию экстремистской или террористической деятельности. Перечень таких лиц предоставляется Росфинмониторингом. В свою очередь, на налоговую службу возложена обязанность следить за тем, чтобы организаторы азартных игр вели соответствующий внутренний контроль. 

Соглашение о сотрудничестве и организации информационного взаимодействия между ФНС и Федеральной службой по финансовому мониторингу было подписано в 2015 году. Оно позволило более эффективно организовать взаимодействие двух служб по предупреждению, выявлению и пресечению незаконных финансовых операций: https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/7313415/ 

Украина 

В правовом регулировании азартных игр и лотерей не отмечено.

Комментарии

Нет комментариев.

Оставить комментарий Оставьте Ваше мнение относительно изученных данных.