Российская Федерация
27.05.2018 вступят в силу положения Федерального закона от 27.11.2017 № 358-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О лотереях" и Федеральный закон "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (далее – Федеральный закон 358-ФЗ).
Федеральным законом 358-ФЗ предусматривается введение запрета на осуществление денежных переводов от физических лиц в адрес организаторов лотерей и азартных игр, нарушающих действующее законодательство РФ.
В соответствии с положениями Федерального закона №358-ФЗ, все платежные системы, которые оперируют на территории России, должны установить специальный код, который будет идентифицировать переводы в адрес нелегальных организаторов азартных игр. Кредитная организация обязана отказать клиенту в проведении операции по переводу денежных средств с использованием платежной карты в пользу организатора азартных игр, лотерей находящегося на территории России и за ее пределами, если код или другой идентификатор указывает на то, что он включен в перечень лиц, деятельность которых запрещена на территории РФ.
Нелегальных операторов будут вносить в специальные черные списки, которые будет вести ФНС. Основанием для внесения в перечень лиц, в отношении которых имеются сведения об осуществлении ими деятельности по организации и проведению азартных игр и лотерей с нарушением законодательства РФ, является решение органа исполнительной власти, осуществляющего надзор по организации и проведению азартных игр и лотерей.
Планируется, что эти списки будут постоянно обновляться и передаваться всем банкам и платежным агентам, которые работают в России. Банки и платежные системы, учитывая данные этих списков, будут обязаны отказывать лицам в переводе денежных средств.
Подробная информация: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/00012017112700…
Украина
В правовом регулировании азартных игр и лотерей изменений не отмечено.