Добавлено 2 April 2018

Российская Федерация 

19.03.2018 в Минюсте РФ был зарегистрирован Приказ Минфина России от 12.02.2018 N 23н "О внесении изменений в условия проведения 2 тиражных всероссийских государственных лотерей и 10 бестиражных всероссийских государственных лотерей в поддержку развития спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва, утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 12 июля 2017 г. N 113н". 

Подробная информация: https://minjust.consultant.ru/documents/38796?items=1&page=… 

23.03.2018 на сайте ФНС была размещена информация о том, что ФНС России и Росфинмониторинг договорились об оперативном обмене информацией по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Необходимые изменения внесены в межведомственное Соглашение о сотрудничестве. 

Новая договоренность, в частности, расширяет возможности налоговых органов по контролю за исполнением организаторами букмекерских контор, тотализаторов, лотерей и других азартных игр (в том числе в интернете) закона 115-ФЗ В соответствии с этим законом, при приеме ставок и выплате выигрышей они обязаны идентифицировать клиентов, чтобы исключить среди них лиц, причастных к финансированию экстремистской или террористической деятельности. Перечень таких лиц предоставляется Росфинмониторингом. В свою очередь, на налоговую службу возложена обязанность следить за тем, чтобы организаторы азартных игр вели соответствующий внутренний контроль. 

Соглашение о сотрудничестве и организации информационного взаимодействия между ФНС и Федеральной службой по финансовому мониторингу было подписано в 2015 году. Оно позволило более эффективно организовать взаимодействие двух служб по предупреждению, выявлению и пресечению незаконных финансовых операций: https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/7313415/ 

Украина 

В правовом регулировании азартных игр и лотерей не отмечено.

Комментарии

Нет комментариев.

Оставить комментарий Оставьте Ваше мнение относительно изученных данных.

You cannot post comments until you have logged in,and that you have an appropriate permission level. Login Here.